各分（子）公司、公司機關、各位股東：

    為做好公司第六屆董事、監事換屆選舉工作，五屆四次（臨時）股東大會第二次會議定于2016年10月1日（星期六）上午7：30在英山辦公樓四樓召開。現將有關事項通知如下：

一、大會前的準備工作

1、要求將通知迅速通知到各股東，保證會議按時召開。

各分（子）公司辦公室具體負責本次大會前通知、委托辦理、資料發送等準備工作。

2、股東應當出席會議，確實不能參加的請提前辦理臨時委托書委托他人。委托手續由鄭潔（英山）、姜鵬（房產）、付鵬（合肥）、黃維（浠水）、王宗權（黃岡）、方志（黃石）、余梓湘（武漢）負責辦理和收集。

3、外埠各辦公室、機關負責人必須督促和落實委托書的填寫與收集，并于9月26日前傳回委托名單。在大會召開前未辦理委托手續的股東本人應當參加，不能參加的視為缺席，會議召開當天公司不再接受辦理委托手續。

4、選舉屬于普通決議事項，據《公司章程》的規定，出席會議的股東不設最低人數限定，以實際到會股權數（含委托）表決。

二、會議紀律。參加會議人員按指定座位就座，以便提高發票效率；參會人員不遲到、不早退、不請假，集中精力開好會，并注意以公司和股東長遠利益考慮問題。

三、資料查閱。查閱股東大會相關資料，外埠股東請到各分公司內部公示欄或到就近的各位董事、監事、分公司經理和各分公司辦公室查閱；英山股東請到公司大廳公示欄閱覽或與公司董事會辦公室聯系。

               湖北長安建筑股份有限公司董事會

                                          二○一六年九月二十二日